07.09.2023

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.

За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Источник

Предложить новость

Последние новости

Пушкинская городская прокуратура проверила готовность жилых помещений, предоставляемых гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Исполняющий обязанности Пушкинского городского прокурора Максим Чернышев совместно с представителями администрации городского округа Пушкинский и территориального отдела органов опеки и попечительства проверили качество

В Общественной палате Сергиево-Посадского городского округа состоялось открытие выставки детских работ «Народные промыслы — связь поколений».

29 сентября в Общественной палате Сергиево-Посадского городского округа состоялось открытие выставки детских работ «Народные промыслы — связь поколений» под руководством педагога частной школы «Дарование» Тамары Степанов